泰国和中国执法部门之间的最新合作导致了两次逮捕，并扣押了价值250万美元的Tether的USDT Stablecoin，这是一种受欢迎的数字货币。犯罪嫌疑人29岁的Ye Wanyou和30岁的Li Weijie于2月5日在一个豪华住宅中被捕，当局还缴获了价值44,550美元的资产。
据报道，两名中国国民拒绝逮捕，并试图从手机中删除数据，但无济于事。据称，通过大规模的骗局操作获得了捕获的Stablecoin资金，正如当地英语新闻媒体Khaosod English的一份报告中所详述的那样。
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Tether的一位发言人向解密的声明提出了一份声明，并解释说：“通过系绳，每个行动都是在线，每笔交易都是可追溯的，可以抓住所有资产，并且可以抓住每个犯罪分子。”代表确认，对肇事者的逮捕及其USDT持有的扣押证明了从事非法使用USDT的罪犯的可追溯性和俘虏。
经过进一步的调查，与中国当局合作，发现了证据表明嫌疑人参与了泰国边境沿线的人口贩运行动。在柬埔寨金边发现了可能与该行动相关的办事处，欺诈性产品销售被追溯到泰国。
泰国警察中尉暹罗·布诺姆（Siam Boonsom）证实，这两个人被指控犯有公共欺诈。当局反对保释，调查仍在继续，潜在的同伙尚待逮捕。
此案不是一个孤立的事件，涉及中国国民在中国以外的骗局中。 2024年12月中旬，尼日利亚经济和金融犯罪委员会逮捕了近800名与加密浪漫骗局有关的人。被捕的人包括148名中国人，40名菲律宾人，两个哈萨塔人，一名巴基斯坦和一名印度尼西亚人。 2月，香港当局拦截了超过337万美元的骗局收益，这是一项精致的行动的一部分，该行动通过使用人工智能来利用受害者。
随着调查的继续，这一事件迅速地提醒了网络安全性和在数字经济中尽职调查的重要性。国际执法机构之间的持续合作对于遏制这种非法活动和维护数字货币的完整性至关重要。
由Stacy Elliott编辑。
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