在数字和物理界限经常模糊的世界中，执法机构不断调整其策略来打击网络犯罪。在最近的一次胜利中，华盛顿西区美国检察官办公室宣布，作为对商业电子邮件泄露 (BEC) 计划的欺诈调查的一部分，它查获了大约 32.68 比特币，当时价值 90 万美元。诈骗者以尼日利亚为基地，以房地产交易为目标，导致超过 100 万美元被盗。
该计划于 2023 年 12 月曝光，当时一家负责房地产交易的公司报告了系统漏洞。犯罪者渗透到该公司的系统，发送虚假的电汇指令，有效地转移了用于抵押贷款和财产支付的大笔资金。随着调查的展开，我们发现至少有 10 名个人和企业遭受了经济损失，损失金额从 75,000 美元到 425,000 美元不等。
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追踪被盗资金的踪迹，调查人员发现这些资金通过各种银行账户（包括钱骡运营的账户）进行洗钱，然后被合并到欺诈者控制的加密货币钱包中。认识到比特币的波动性和潜在价值，执法部门迅速采取行动扣押这些资金，为受害者保留其价值。
美国检察官办公室随后对被扣押的比特币提起民事没收诉讼，实际上冻结了其价值。自被扣押以来，比特币的价值已经增加了两倍多。公告指出：“由于比特币价格上涨，十名提出索赔的受害者都有可能获得赔偿。”
美国检察官泰莎·M·戈尔曼赞扬执法部门和资产没收部门的迅速行动。 “我赞扬执法部门和资产没收部门的快速工作，他们采取行动没收了这些比特币，并正在努力使这些受害者得到完整，”她说。戈尔曼还强调了民事没收在犯罪分子仍然逍遥法外的情况下的重要性，并将其视为援助受害者的重要工具。
此案例说明了解和跟踪数字货币在现代执法中变得越来越重要。自查获以来，比特币价值大幅上涨，确保受害者有可能收回全部损失，提供急需的财务救济，并标志着持续打击网络欺诈的斗争取得重大胜利。
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