作为全国打击通过加密货币 ATM 进行的洗钱和诈骗相关活动的一部分，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 对加密 ATM 运营商 Cryptolink 处以 56,360 澳元（约合 37,000 美元）的罚款。该行动是在该机构的 Crypto 特别工作组发现 Cryptolink 的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 合规系统存在巨大缺陷之后采取的。
据 AUSTRAC 称，Cryptolink 没有在规定的时间内报告大额现金交易。他们也没有采取足够的措施来降低自动柜员机被用于非法目的的风险。 AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 将加密 ATM 描述为“澳大利亚洗钱风险最高的渠道之一”，并引用了这些机器被犯罪分子和诈骗网络利用的证据。
在许多情况下，消费者使用 Interac 等传统金融方法在线购买加密货币，然后将其转移到数字钱包。像这样的资源 Interac 支付赌场指南 展示 Interac 等安全支付网络如何促进加密货币购买，然后可以在网上使用，例如在赌博和游戏平台上。这些相同的机制展示了合法交易如何与风险共存，AUSTRAC 决心通过加密 ATM 来解决这一问题。
金融监管机构已接受 Cryptolink 做出的可由法院强制执行的承诺，要求该公司采取多项补救措施。其中包括任命独立的第三方审计师来审查报告的准确性、评估反洗钱/反恐怖融资控制措施以及验证所有交易是否符合 AUSTRAC 的法律要求。
Cryptolink 需要在 2026 年 3 月之前向 AUSTRAC 提交完整报告，展示其进展情况。
该罚款符合澳大利亚加密货币行业更严格的监管。该国目前有 2,000 多台加密 ATM 机在运行，但自 2024 年底以来，监管审查有所加强。政府提案授予 AUSTRAC 更大的权力，以对不合规的提供商采取行动。
这 机构的调查 据透露，90 个最常使用的 ATM 用户的交易中，约有 85% 与诈骗或钱骡操作有关。这一惊人的百分比表明，这些机器很容易被滥用于欺诈或非法加密货币传输。
Cryptolink 立即支付了罚款，但 AUSTRAC 表示，这样做并不意味着承认承担责任。运营商现在必须改变其合规框架，以防止未来出现问题。 “犯罪分子不在乎他们是否伤害别人；他们关心的是赚钱。” 托马斯说。 “我们希望与数字货币交易所合作，加强该行业免受剥削。但是，如果运营商未能留意这些警告，我们将被迫采取进一步行动。”
由于严格的审查，活跃的加密货币 ATM 机数量正在下降。 AUSTRAC 显然正在致力于建立一个更安全、更透明的数字金融行业，运营商必须重新评估其合规措施，并在其与运营可行性之间进行平衡。
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