Huione Guarantee 是一家价值数十亿美元的柬埔寨在线市场，由与柬埔寨统治家族有关联的 Huione 集团所有，该公司通过加密货币促进犯罪活动和融资。Tether 的 USDT 是市场上一种巨大的支付工具。Elliptic 在一份报告中披露了这些情况。
该市场通过充当来自各种消息应用程序的众多渠道的聚合器来连接买家和卖家，将大量买家和卖家聚集在一起。然后，这些团体交易产品和服务，包括被盗的信用卡信息、诈骗网站的网络开发服务，以及用于在与诈骗工作相关的工作场所折磨个人的设备。这些服务以加密货币或通过传统渠道付款的形式提供。
“Huione Guarantee 运营该平台，并充当所有交易的担保人或托管提供商，帮助防止欺诈。据宣传，主要接受 USDT 稳定币付款，但也接受支付应用程序和银行转账。”
在市场上提供的所有非法服务中，洗钱是最常用的服务，犯罪分子将资金发送给平台上的洗钱者以换取费用。费用取决于为获取资金而犯下的罪行的严重程度。柬埔寨境外的黑手党也可以使用此类服务，将非法资金转换为加密货币、现金或通过中国应用程序付款。
报告继续说：“许多商家明确提供洗钱服务，包括接受来自世界各地受害者的付款、跨境转移并将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程序等其他资产。”
这个类似于暗网市场的市场由柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图经营。澳大利亚警方声称洪图直接负责贩卖大量海洛因，并向知名犯罪网络提供洗钱服务。
此外，Huione Guarantee 还整合了其原生支付网络 Huione Pay 等支付系统，用于为犯罪分子提供融资。该市场的代表通过支付网络推销洗钱服务，以获取巨额利润，通常占洗钱资金的 10% 以上。
