加密货币调查员将 10 万 BTC 超流动性鲸鱼与 BitForex 前首席执行官 Garrett Jin 联系起来，引发了对其财务诚信和过去丑闻的严重担忧。
一名加密货币调查员发现了一种巨大的超液体 鲸 加勒特·金。这只鲸鱼控制着超过 100,000 BTC。 Jin 是现已解散的交易所 BitForex 的前首席执行官。 BitForex 正处于可怕的欺诈丑闻之中。这表明存在潜在的令人担忧的关系。
Crypto Investigator 将价值 70 亿美元的 Hyperliquid Whale 与 BitForex 创始人联系起来
链上研究员 Eye 在社交媒体上分享了这一结果。鲸鱼的主钱包名为 ereignis.eth。该钱包与另一个钱包关联 ENS 名称，garrettjin.eth。这个第二个名字是直接连接到Jin验证的公众账号的。
Jin 于 2008 年毕业于波士顿大学，获得经济学学位。因此，他在中国建设银行实习到2011年。然后，他于2012年创办了大有贸易（香港）。他成功地经营了这家公司，直到2014年。
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后来，Jin 将自己的职业转向了加密货币。 2015 年之前，他一直担任火币（HTX）运营总监。之后，他搬到了法兰克福。他还是德国富朗医疗有限公司的联合创始人。 2017年，他从这个医疗平台职位上退了下来。
金于 2017 年至 2020 年担任 BitForex 首席执行官。这段对话很快引起了很大争议。具体来说，它被指控故意伪造交易量。日本金融厅随后于 2023 年对该公司进行了处罚。因此，该公司被发现未经适当注册就在运营。
2024年2月，热钱包立即被攻陷，私钥被黑客窃取。在没有任何解释的情况下撤回的金额为 5700 万美元。不久之后，该网站就瘫痪了，用户无法访问它。提款被停止，所有业务完全停止。这次突然的失败引发了公众心目中的丑闻。
链上证据将 Garrett Jin 与可疑的超流动性操作联系起来
BitForex 表示其所有团队均已被捕。三人正在接受中国江苏省警方的调查。他们承诺将重新开放提款。然而，该交易所最终完全倒闭。香港证监会已就涉嫌欺诈行为发出警告。
倒塌后，谴责声接踵而至。用户还抱怨付款被拒绝和资产管理不善。不幸的是，许多用户因此丧失了所有资产。最后，链上的发现将 Jin 直接与 超流动性 规模化运营。
Jin 也是 XHash.com 的创始人，该网站将于 2024 年推出。XHash 是一个机构非托管 ETH 质押平台。事实上，该公司本来可以使用质押的 ETH。这可能会给新公司带来可疑的资金。
这些持续不断的加密货币争议预示着厄运。这让金的财务诚信受到极大关注。此外，由于他涉嫌欺诈，这意味着他没有从之前的涉嫌欺诈中吸取教训。此消息一出，金立马就做出了反应。
与另一位研究人员的讨论导致了迅速的变化。奇怪的是，加勒特从他的 X 个人资料中删除了 XHash.com。他的头像也换得很快。然而，他的 Telegram 简历中仍然有 XHash。
