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Home 7x24

Coinbase 在英国被罚款 450 万美元

dell.mao by dell.mao
27 7 月, 2024
in 7x24, 交易所
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Coinbase 在英国被罚款 450 万美元
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Coinbase 在英国的实体因违反与金融服务管理局 (FSA) 的协议而被罚款 450 万美元。该实体 CB Payments Limited (CBPL) 接纳了高风险客户,可能让与犯罪相关的资金流入该国的金融体系。

英国金融行为监管局 (FCA) 在一份声明中表示:“CB Payments Limited (CBPL) 因屡次违反阻止该公司向高风险客户提供服务的规定,被金融行为监管局 (FCA) 罚款 3,503,546 英镑。”

该公司补充道:“该公司于 2020 年 10 月签署了一项自愿要求 (VREQ),此前该公司与 FCA 进行了大量的接触,以解决对 CBPL 金融犯罪控制框架有效性的担忧。VREQ 阻止 CBPL 接纳新的高风险客户,同时解决其框架问题。”

尽管存在这些限制,CBPL 仍接纳了 13,416 名高风险客户,这些客户迄今已进行的交易价值达 2.26 亿美元。监管机构希望向辖区内的其他交易所发出信息,并消除入职流程中的漏洞。

FCA 授权和市场监督联合执行董事 Therese Chambers 表示:“与加密货币相关的洗钱风险显而易见,公司必须认真对待。像 CBPL 这样支持加密货币交易的公司需要有强大的金融犯罪控制措施。”她继续说道,“我们不会容忍这种松懈,这会危及我们市场的完整性。”

Coinbase 发表声明回应称:“我们非常重视 FCA 的调查结果和我们更广泛的监管合规性,CBPL 将继续积极加强其控制措施,以确保遵守其监管义务。”

该公司还提到了 CBPL 如何利用电子货币许可证在英国运营,将其功能限制为“向位于某些司法管辖区的客户提供电子货币和支付服务”。该公司澄清说,它不提供加密交易服务。

针对 Coinbase 的执法行动源自英国 2011 年电子货币法规。这是该法规首次用于对实体进行罚款。



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