Coinbase 在英国的实体因违反与金融服务管理局 (FSA) 的协议而被罚款 450 万美元。该实体 CB Payments Limited (CBPL) 接纳了高风险客户，可能让与犯罪相关的资金流入该国的金融体系。
英国金融行为监管局 (FCA) 在一份声明中表示：“CB Payments Limited (CBPL) 因屡次违反阻止该公司向高风险客户提供服务的规定，被金融行为监管局 (FCA) 罚款 3,503,546 英镑。”
该公司补充道：“该公司于 2020 年 10 月签署了一项自愿要求 (VREQ)，此前该公司与 FCA 进行了大量的接触，以解决对 CBPL 金融犯罪控制框架有效性的担忧。VREQ 阻止 CBPL 接纳新的高风险客户，同时解决其框架问题。”
尽管存在这些限制，CBPL 仍接纳了 13,416 名高风险客户，这些客户迄今已进行的交易价值达 2.26 亿美元。监管机构希望向辖区内的其他交易所发出信息，并消除入职流程中的漏洞。
FCA 授权和市场监督联合执行董事 Therese Chambers 表示：“与加密货币相关的洗钱风险显而易见，公司必须认真对待。像 CBPL 这样支持加密货币交易的公司需要有强大的金融犯罪控制措施。”她继续说道，“我们不会容忍这种松懈，这会危及我们市场的完整性。”
Coinbase 发表声明回应称：“我们非常重视 FCA 的调查结果和我们更广泛的监管合规性，CBPL 将继续积极加强其控制措施，以确保遵守其监管义务。”
该公司还提到了 CBPL 如何利用电子货币许可证在英国运营，将其功能限制为“向位于某些司法管辖区的客户提供电子货币和支付服务”。该公司澄清说，它不提供加密交易服务。
针对 Coinbase 的执法行动源自英国 2011 年电子货币法规。这是该法规首次用于对实体进行罚款。
